Ofițerii SFS, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 12,5 milioane de lei, la transportarea mărfii spre port, începând cu anul 2023.
În dosar sunt cercetați fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău, dar și însăși compania ca persoană juridică, care efectua transportarea pe calea ferată, precum și presta servicii de transbordare.
Citeşte şi: Moldovenii din Rusia sunt OBLIGAŢI să-şi pună pe telefon o aplicație de monitorizare – Stiripesurse.md
„În baza probelor acumulate, cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții – atât la companie, cât și în port. Drept rezultat, au fost ridicate spre cercetare penală telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină”, comunică SFS.
Investigațiile penale continuă.
