Fostul patron al clubului Chelsea, miliardarul rus Roman Abramovici, este cel care l-ar fi ajutat pe afaceristul fugar Ilan Şor să dezvolte o afacere prosperă cu criptomonede și de eludare a sancțiunilor occidentale în Rusia, scrie canalul Telegram VChK-OGPU.
Atât Rucriminal.info, cât și canalul Telegram VChK-OGPU citează surse, potrivit cărora Rusia a încetat lupta împotriva spălării banilor, ceea ce ar fi permis dezvoltarea unor afaceri prospere cu cripromonede, care anterior erau interzise, transmite mold-street.com.
Vezi şi: VIDEO Zeci de percheziții intr-un dosar de corupere electorală și spălare de bani – Stiripesurse.md
Acest lucru se datorează necesității de a ocoli sancțiunile, lucru pe care toate aceste canale financiare din umbră îl fac destul de bine.
„Toate canalele funcționează fără probleme, dar nu există rând de persoane care vor să participe. În primul rând, din cauza lipsei barierelor din partea forțelor de securitate, tarifele de pe piață sunt minime.
În al doilea rând, toată lumea înțelege perfect că, mai devreme sau mai târziu, sancțiunile împotriva pieței financiare vor fi ridicate, iar organele de forță vor veni imediat la jucătorii mici și mijlocii și își vor aminti de toate”, spune o sursă a VChK-OGPU.
Cu toate acestea, există doi jucători pe piața spălării banilor din Rusia care se evidențiază de restul datorită amplorii uriașe a activităților lor, numărului de clienți din agențiile guvernamentale și companiile de stat și afilierii lor directe cu serviciile speciale.
„Abramovici l-a adus de mână în Rusia și l-a condus prin toate cabinetele”, a spus interlocutorul.
Potrivit VChK-OGPU, „Abramovici continuă să-l patroneze pe Șor, iar bursa de criptomonede a oligarhului fugar, Grinex, este acum principalul jucător pe piața spălării banilor și a fluxurilor financiare în afara Federației Ruse”. Și are și statutul de „intangibil”.
Totodată, canalul scrie că toți clienții de top ai altei burse de criptomonede de spălare a banilor, Garantex, s-au mutat la Grinex după perchezițiile de acolo, iar sursele asociază perchezițiile din Garantex cu redistribuirea pieței în favoarea Grinex a lui Shor.
Amintim că oligarhul fugar Ilan Şor a fondat anul trecut mai multe firme (Grupul A7), în parteneriat cu PromsvyazBank (PSB) – o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin.
Firmele respective au beneficiat de credite de circa două miliarde de dolari de la corporația de stat VEB.RF (ВЭБ.РФ) din Rusia, iar apoi au dezvoltat A7A5 – o monedă digitală stabilă (stablecoin), adică un tip de criptomonedă.
Lansată în februarie, chiar și fără un volum uriaș în circulație, activitatea de tranzacționare a A7A5 a fost foarte intensă în ultimele luni. Financial Times a relatat că, în doar patru luni, acest token a înregistrat tranzacții de peste 9 miliarde de dolari de la lansarea sa.
