Banca Națională a Moldovei a aplicat organizației de creditare nebancară „PRIMA FINANȚARE” S.R.L. o amendă de 3.017.230,90 lei, în urma controalelor efectuate asupra activității companiei, potrivit informațiilor publicate pe pagina oficială a instituției.
Sancțiunea a fost stabilită prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 48 din 4 martie 2026 și vizează mai multe abateri constatate de autoritate în cadrul supravegherii sectorului de creditare nebancară. Printre neregulile indicate de BNM se numără încălcarea cerințelor de creditare responsabilă, a normelor privind actele interne, condițiile de finanțare ale organizației, transparența activității, raportarea, clasificarea creditelor și raportarea informațiilor către birourile istoriilor de credit, potrivit bancamea.
Citește și: Cartelele SIM vor fi vândute doar în baza buletinului de identitate. Proiect elaborat de MAI
Datele publicate de banca centrală arată că, la situația din 12 martie 2026, aceasta este cea mai mare amendă afișată de BNM pe lista sancțiunilor aplicate organizațiilor de creditare nebancară pentru anii 2024–2026. Prin comparație, pe aceeași listă figurează amenzi de 1.564.578,47 lei pentru „MIKRO KAPITAL COMPANY” și de 1.234.704,61 lei pentru „ECOFINANCE TECHNOLOGIES”.
BNM precizează că supravegherea organizațiilor de creditare nebancară este realizată în temeiul Legii nr. 1/2018 privind organizațiile de creditare nebancară, iar informațiile despre sancțiuni sunt publicate în conformitate cu art. 75(3) din Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei.
Citește și: Moldova va exporta energie electrică din surse regenerabile în Ucraina
