Oamenii legii cercetează cazul unei companii de construcții, administratorii căreia sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani. În acest sens, au avut loc un șir de percheziții la sediul companiei și la două șantiere de construcție
Mai exact, este vorba despre o cauză penală inițiată în februarie de către ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, transmite un comunicat al Poliției R. Moldova.
Vezi şi: VIDEO O maşină s-a prăbuşit pe Transfăgărăşan – Stiripesurse.md
„Potrivit anchetei, în perioada 2024 – prezent, factori de decizie ai unei societăți comerciale sunt bănuiți că ar fi pus în aplicare un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi retras mijloace financiare sub formă de dividende, iar ulterior le-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților”, scriu reprezentanții forțelor de ordine.
Ca urmare, perchezițiile au avut loc la sediul companiei, la două șantiere, dar și la domiciliile unor persoane vizate de investigație. Tot percheziții au fost efectuate și asupra unui automobil și a unei persoane.
„În urma acțiunilor procesuale, oamenii legii au ridicat bani presupuși a fi proveniți din activitate infracțională, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza penală.
Totodată, în cadrul controalelor efectuate la cele două șantiere de construcție au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit verificărilor preliminare, nu figurau ca fiind angajați oficial”, se mai menționează în comunicat.
Pe acest caz, acțiunile de urmărire penală continuă, iar anchetatorii urmează să identifice toate persoanele implicate și să administreze probele necesare.
