Pe lângă faptul că nu au achitat statului suma cuvenită de peste 164 milioane lei, aceștia au încercat să ascundă o parte a acestor bani tăinuiți. Astfel, aceștia în mod ilegal ar fi investit într-o companie de creditare nebancară peste 31 milioane de lei, prin urmare sunt acum bănuiți de procurorii PCCOCS că ar fi comis și infracțiunea de spălare a banilor.
Citeşte şi: Israelul a atacat Iranul, care avertizează că va răspunde – Stiripesurse.md
Au urmat percheziții sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu sprijinul angajaților „Fulger” la oficiul companiei și la domiciliile bănuiților. În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și peste 900 de mii de lei, 90 de mii de euro și 30 de mii de dolari SUA, bani care ar proveni din evaziunea fiscală investigată.