StiripesurseSocialArest pe 30 de zile pentru încă 3 persoane din grupul...

Arest pe 30 de zile pentru încă 3 persoane din grupul implicat în fraude informatice

Publicat:

Încă 3 persoane au fost arestate în dosarul escrocheriilor din centrele de apel. Asta după ce procurorii PCCOCS au solicitat Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, să dispună arestarea a 12 învinuiți, care au provocat prejudicii de 9 milioane de lei.
„Sâmbăta, judecătorul de instrucție a dispus arestarea ultimelor 3 persoane pentru 30 de zile. Aceștia urmează să fie investigați în arest la domiciliu, monitorizați în baza brățării electronice. Pronunțarea acestei încheieri judecătorești solicitate de procurori vine după ce vineri alții 9 au fost plasați în arest preventiv, pentru 30 și 20 de zile”, se menționează într-o notă de informare a reprezentanților Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Investigațiile penale comune ale procurorilor PCCOCS cu ofițerii CNA continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Citește și: Mașinile inteligente ale poliției, puse pe treabă

Amintim, că procurorii PCCOCS și ofițerii CNA au destructurat o rețea infracțională, care ofereau servicii de tip centru de apel. Aceștia activau în Chișinău.
Membrii grupării sunt bănuiți de comiterea fraudelor informatice, spălare de bani și escrocherii în proporții deosebit de mari. Mai exact aceștia au deposedat de bani mai mulți cetățeni străini, sub pretextul prestării unor servicii, inclusive: comercializarea autocamioanelor, automobilelor de epocă, ambarcațiunilor maritime etc.. Bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.

Ulterior, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care banii erau convertiți în criptomonedă și stocați pe portmonee electronice. Ulterior, folosind contracte fictive de împrumut, banii intrau în conturile membrilor grupului. În perioada derulării investigațiilor, PCCOCS și CNA au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9.000.000 lei.

Pe acest caz au fost reținute 12 persoane.


Sursa: deschide.md

URMĂREȘTE-NE PE:

stiripesurseMD

CITESTE SI

O pastilă zilnică dublează perioada de supraviețuire pentru pacienții cu cancer pancreatic

S-a descoperit că o pastilă poate aproape dubla perioada de supraviețuire pentru pacienții cu cancer pancreatic avansat, experții descriind studiul clinic ca fiind revoluționar. Medicamentul,...

Șoferii pot primi înapoi taxa de autostradă dacă rămân blocați în ambuteiaj

Italia devine prima țară care restituie taxa de autostradă șoferilor blocați în ambuteiaj din cauza lucrărilor de construcție. Noua reglementare a intrat în vigoare...

CEO SoftBank: Revoluția inteligenței artificiale este ‘de 50 de ori mai mare’ decât boom-ul dotcom

Revoluția IA este de 50 de ori mai mare decât revoluția Dotcom din anii 2000, a declarat luni pentru CNBC directorul general al SoftBank,...

Nvidia face pasul către PC-uri cu noul cip care va debuta pe laptopurile de la Microsoft, Dell și HP

Nvidia a devenit cea mai valoroasă companie din lume, dominând piața cipurilor de inteligență artificială din centrele de date. Acum, compania își extinde priceperea...

ȘTIRIPESURSE.RO

ULTIMELE ȘTIRI

Campanii publicitare

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.