Reţinerea unui libian care a ajuns la Milano cu aproape 300.000 de euro bani lichizi a condus autorităţile italiene la arestarea a 13 suspecţi de spălare de bani care ar fi avut legături cu traficanţi de fiinţe umane şi de droguri, relatează agerpres .
Şase bărbaţi din Egipt, patru bărbaţi şi o femeie din Siria şi doi bărbaţi din Maroc au fost plasaţi în detenţie în baza unor acuzaţii de spălare de bani, asociere penală şi efectuare ilegală a unor plăţi, a anunţat marţi poliţia financiară din Italia.
Un alt bărbat sirian a fost reţinut de poliţie pentru aceleaşi infracţiuni.
Cei arestaţi au avut legătură cu libianul reţinut pe aeroportul Malpensa, în mai 2015. Acesta călătorea având asupra sa sume importante de bani în Germania, Franţa, Olanda şi Italia în intervalul 2013-2015.
Poliţia a găsit asupra bărbatului fotografii, clipuri şi e-mailuri cu conţinut islamist radical, astfel că iniţial el a fost suspectat de finanţare în scop terorist, dar anchetatorii au stabilit ulterior că reţeaua sa avea legătură mai degrabă cu traficanţii decât cu terorişti.
Potrivit Guardia di Finanza, reţeaua, cu baza la Milano, dar prezentă de asemenea în Maroc, Egipt, Libia şi Ungaria, a ajutat infractori internaţionali să transfere bani prin sistemul tradiţional de plăţi Muslim Hawala.
Plăţile prin Hawala au fost folosite în mod tradiţional pentru migranţi, dar comandantul Paolo Kalenda, din cadrul Guardia di Finanza, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că infractori italieni s-au alăturat sistemului.
Acţionând în comun cu autorităţile din Ungaria, autorităţile italiene au confiscat peste un milion de euro în numerar de la suspecţi, care sunt acuzaţi că au obţinut profituri de aproape patru milioane de euro din spălare de bani.