Banii donaţi de România au ajuns în conturile ‘băieţilor deştepţi’ din Ucraina
Angajați ai Departamentului de Investigații Strategice din cadrul Poliției Regionale Odesa au descoperit o fraudă fiscală de peste opt milioane de hrivne (aproape 200.000 EUR) provenite din granturi acordate de România pentru servicii de management.
Serviciul de presă al Departamentului de Investigații Strategice al Poliției Regionale Odesa a explicat, într-un comunicat publicat vineri, că aceste fonduri au fost alocate Ucrainei de către România pentru servicii de management și urmau să fie furnizate în cadrul unui proiect comun privind reconstrucția rețelelor de canalizare și instalarea unei conducte de rezervă în orașul Ismail, scrie stiripesurse.ro.
Citeşte şi: ATAC cu dronă în Iordania! Mai mulţi militari americani au fost ucişi şi răniţi! – Stiripesurse.md
În octombrie 2023, managerul de proiect, director al unei companii a Primăriei Ismail, a fost înştiinat de autorităţi că are calitatea de suspect într-un dosar penal, relatează Ekonomicini Novini citată de Rador Radio România.
Banii donaţi de România au ajuns în conturile ‘băieţilor deştepţi’ din Ucraina
Cum a decurs sifonarea banilor spre conturile personale
“Începând cu anul 2019, persoanele aflate sub controlul inculpatului au întocmit documente false despre servicii presupus prestate pentru gestionarea proiectului de stat. Inculpatul, în calitate de manager oficial de proiect din partea autorităților locale, a aprobat documentele fictive.
Potrivit acestei scheme, în conturile structurii comerciale, au fost virate peste 8.000.000 de hrivne” – a detaliat Poliţia Naţională a Ucrainei.
Trei persoane au calitatea de suspect într-un dosar deschis în temeiul mai multor articole din Codul Penal al Ucrainei. Acestea riscă până la opt ani de închisoare.
