Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că în ultima săptămână a fost depus echivalentul a 1,3 milioane de dolari în criptomonede pe conturile sale trezoreriale, în cadrul unor acțiuni desfășurate împreună cu procurorii pentru combaterea criminalității organizate.
Potrivit instituției, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale au ridicat și transferat active virtuale în valoare de 1.289.850 de dolari într-o cauză penală privind spălarea de bani, conform articolului 243 din Codul penal, potrivit veridica.
Citește și: Ce spun experții despre ieșirea R. Moldova din CSI
În aceeași perioadă, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri estimate la aproximativ 5 milioane de lei într-un dosar de abuz de putere, escrocherie și insolvabilitate intenționată, iar instanțele au confirmat sechestre anterioare în valoare de circa 8 milioane de lei.
CNA a precizat că ofițerii de urmărire penală au pornit 11 cauze penale noi, iar opt dosare au fost transmise procurorilor cu propunere de trimitere în judecată. Totodată, trei persoane se află în izolator, iar 10 învinuiți sunt în arest preventiv în penitenciare.
Citește și: Moldova va exporta energie electrică din surse regenerabile în Ucraina
