Procuratura Anticorupţie anunţă că au fost identificate şi îngheţate conturi bancare cu peste 100 milioane de dolari în dosarul Laundromatul Rusesc. Totul în urma unor noi cooperări internaţionale derulate de Procuratura Anticorupție.
Într-un comunicat se precizează că, în cauzele penale în care sunt vinovați judecătorii care au pronunțat hotărâri ilegale, altă ţară a înghețat deja conturi bancare în valoare de peste 100 milioane de dolari și urmează să fie aplicate sechestre pe alte 90 de milioane de dolari în alte două state. Acuzatorii nu au spus, însă, despre ce ţări este vorba, potrivit tvrmoldova.md.
Citește și: Denumirea „Bluetooth” își are originile într-un personaj istoric de acum 1.000 de ani
În scurt timp, Procuratura Anticorupție va solicita în instanță autorizarea măsurilor de sechestru asupra acestor conturi. Potrivit instituţiei, datorită cooperării internţionale, în ultimii doi ani au fost identificate și înghețate bunuri în valoare de peste 87 milioane de dolari şi în dosarul penal “Frauda Bancară”.
Amintim că omul de afaceri Veaceslav Platon e învinuit că, în perioada 2010-2014, a constituit și a condus o organizație criminală care acționa pe teritoriul mai multor state şi care ar fi spălat 22 miliarde de dolari din Federaţia Rusă, prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova.
Citește și: Rezervele de aur ale Rusiei au ajuns la cel mai ridicat nivel din istoria sa. Cât valorează
Procesul ar fi fost ,,legalizat” de judecători din Republica Moldova. Schema de fraudă, denumită “Laundromat” este cea mai mare operațiune de “spălare” de bani din istorie şi vizează zeci de persoane din anturajul politic, justiție și sectorul financiar-bancar din Republica Moldova.
