Oamenii legii din Moldova au destructurat un grup infracțional organizat care a escrocat clienții unei burse de criptomonede cu aproape 4 milioane de lei.
Gruparea a fost creată în mai 2022 și a funcționat până în prezent. Membrii acesteia, care sunt cetățeni ai Republicii Moldova și ai altor state, au creat o platformă fictivă de tranzacționare a criptomonedelor, cu denumire și interfață identică unei platforme cu renume mondial, transmite Știri.md.
Citeşte şi: Pe malul celălalt al Prutului, ‘lupii se ceartă pe blana de oaie’ – Stiripesurse.md
Clienții platformei fictive le permiteau organizatorilor accesul la propriile fonduri, pentru a efectua tranzacții cu criptomonede. Membrii grupului infracțional au profitat de acest lucru și și-au însușit banii clienților, în loc să efectueze tranzacțiile convenite.
Din banii însușiți prin escrocherie, grupul și-a cumpărat mașini și proprietăți de lux în Chișinău și București.
O victimă a grupului a informat autoritățile de drept, care au pornit investigații penale și au desfășurat percheziții. În cadrul percheziției din localul unei săli de jocuri computerizate și de realitate virtuală, din Chișinău, ce aparține unui membru al grupului, au fost ridicate echipamente tehnice, inclusiv de calcul și console pentru jocuri.
Echipamentele vor fi cercetate pentru a se stabili mai multe informații despre faptele penale investigate și pentru a se decide dacă se aplică măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune.
Totodată, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au fost aplicate sechestre asupra bunurilor cumpărate de către aceștia în Moldova și România, de peste 1,5 milioane de lei, în vederea eventualei confiscări, pentru recuperarea prejudiciului cauzat.
În continuare, oamenii legii întreprind măsuri în vederea identificării tuturor victimelor schemei infracționale.