Toţi cei patru (de comun cu alți patru complici cercetați în libertate) au obținut prin înșelăciune de la administratoare ștampila și actele de creare a companiei de IT, pentru ca să intre în posesia sumei de 140.000 euro. Totuși, aceasta a anunțat autoritățile de drept, iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a fost aplicat sechestru asupra sumei de 120.000 euro, după ce bănuiții ar fi reușit să obțină o parte din sumă.
Citeşte şi: Mişcările diplomaţilor americani au fost restrânse în Israel – Stiripesurse.md
După ce au falsificat o procură a companiei pe numele unuia din bărbații reținuți, suspecții i-au atribuit acestuia în mod fals funcția de administrator. În următoarea fază a schemei, noul „administrator” a încercat să extragă de la o bancă din Chișinău peste 2.300.000 lei de pe conturile companiei. Operațiunea însă nu i-a reușit, așa cum banca a calificat solicitarea ca suspectă și a blocat conturile companiei.
Escrocii au falsificat acte și au încercat să fure 2,3 mil. de lei
Cei reţinuţi sunt consideraţi ca făcând parte a unui grup infracțional. Aceștia sunt opt la număr, cu vârste cuprinse între 25 și 50 de ani, domiciliați în Chișinău. Oamenii legii au ridicat de la ei ștampila care ar fi a companiei vizate, telefoane mobile și certificate relevante urmăririi penale.
Cu privire la persoanele reținute, procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probatoriul acumulat pentru solicitarea aplicării arestului preventiv pentru 30 de zile, astfel încât aceștia să nu distrugă probe ori să evite să se prezinte în fața procurorilor și ofițerilor (unii din aceștia fiind și cu dosare examinate de instanța de judecată).
