Membrii unei familii din domeniul agricol sunt suspectați de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unui comunicat al Serviciului Fiscal de Stat, prejudiciul estimat adus bugetului public național depășește 7 milioane de lei.
Astfel, începând cu anul 2023, suspecții au înființat și administrat patru companii agricole. După acumularea datoriilor, aceștia inițiau proceduri de insolvabilitate, urmate de lichidarea companiilor.
Citeşte şi: Vinerea Mare: Semnificația zilei în care a fost răstignit Hristos – Stiripesurse.md
Pentru serviciile prestate și comercializarea producției, încasările erau efectuate atât în în valuta națională și străină, fără a fi înregistate în contabilitate reflectate și fără achitarea impozitelor.
Pe 7 aprilie, oamenii legii au efectuat 12 percheziții la mai multe companii din domeniul agricol în municipiul Chișinău și în raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni. Ca urmare a operațiunii, oamenii legii au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a celor vinovați.
