Un bărbat de 37 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova, fiind suspectat de escrocherie în proporții deosebit de mari, după ce ar fi înșelat mai mulți clienți, sub pretextul organizării importului și vămuirii de automobile procurate la licitații în Statele Unite ale Americii.
Potrivit Inspectoratului Național de Investigații, activitatea infracțională a acestuia a fost documentată de ofițerii Direcției Investigații Centru și cei de urmărire penală ai INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul BPDS „Fulger”.
Anchetatorii susțin că suspectul deținea o companie înregistrată în Ucraina, prin care încasa avansuri pentru achiziția și transportul de automobile, fără ca acestea să ajungă vreodată la destinatari. După ce a înșelat mai multe persoane, bărbatul s-ar fi refugiat în Republica Moldova, unde a deschis o altă companie și și-ar fi continuat activitățile ilegale.
În urma colaborării dintre autoritățile din Moldova și Ucraina, a fost creată o echipă comună de investigații. În paralel, s-au desfășurat 13 percheziții pe teritoriul ambelor state, fiind ridicate:
- Două automobile de lux,
- Mijloace bănești,
- Înscrisuri și alte probe relevante pentru dosar.
Suspectul se află în custodia autorităților moldovenești, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor posibile victime.
Instituțiile de drept îndeamnă cetățenii care ar fi putut fi înșelați în mod similar să se adreseze organelor de anchetă.
