‘Furtul Miliardului’, studiu de caz la nivel internaţional. Veronica Dragalin vine cu ‘povestea’ în faţa lumii
Astăzi, 09 aprilie 2024, Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, participă ca prezentator la un eveniment organizat de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) și GlobE Network intitulat “Miliardul furat al Republicii Moldova: povestea furtului și urmărirea activelor în întreaga lume”.
În perioada 2011-2015, în Republica Moldova, a avut loc o schemă masivă de fraudă bancară care a dus la furtul a aproximativ 1 miliard USD (echivalentul a 12% din PIB-ul țării) de la trei bănci comerciale. Aceste bănci au fost în cele din urmă salvate de guvern ca parte a schemei, provocând un impact financiar și reputațional enorm.
‘Furtul Miliardului’, studiu de caz la nivel internaţional. Veronica Dragalin vine cu ‘povestea’ în faţa lumii
De atunci, Procuratura Anticorupție investighează cazul, confruntându-se cu succese și provocări pe parcurs. În cadrul acestei serii, Procurorul-șef va împărtăși perspectivele și experiențele Procuraturii Anticorupție în ceea ce privește investigarea și urmărirea activelor în dosarul ,,Frauda bancară”, realizările și lecțiile învățate, inclusiv în cooperarea internațională pentru identificarea și confiscarea bunurilor făptuitorilor și beneficiarilor schemei din întreaga lume.
Evenimentul are loc în format online, cu sute de participanți din cadrul procuraturilor și organelor de forță din întreaga lume, cu traduceri în 5 limbi.
