Cetățenii și mediul de afaceri ar urma să beneficieze de un sistem financiar mai sigur și mai bine protejat împotriva schemelor ilegale. Guvernul a aprobat un proiect care consolidează cadrul de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel încât autoritățile să poată identifica mai rapid riscurile și să intervină mai eficient.
Noile măsuri prevăd pregătirea unitară a persoanelor responsabile de identificarea tranzacțiilor suspecte, de monitorizarea fluxurilor financiare și de evaluarea riscurilor din domeniu. În acest scop, va fi introdus un certificat de instruire în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Citeşte şi: Sute de mii de moldoveni au intrat fără voie în colimatorul serviciilor secrete ruseşti – Stiripesurse.md
Potrivit autorităților, instruirea specialiștilor nu va mai fi diferită de la o instituție la alta, ci se va desfășura după reguli și standarde unice, ceea ce ar urma să contribuie la aplicarea mai eficientă a legislației.
Totodată, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va avea atribuții mai clare în instruirea și ghidarea instituțiilor obligate să raporteze activități suspecte. Instituția va putea organiza programe de instruire, elabora materiale practice și coordona o platformă națională de formare în domeniu.
Proiectul mai prevede instituirea funcției de ofițer de informații financiare în cadrul SPCSB, precum și modificări în organizarea internă a instituției, menite să îi sporească eficiența și capacitatea de a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a declarat că SPCSB trebuie să dispună de instrumente clare, personal specializat și capacitatea necesară de intervenție, subliniind că instituția va deveni principalul centru de expertiză și coordonare în acest domeniu. Potrivit acestuia, modificările sunt necesare pentru ca Republica Moldova să construiască un sistem funcțional și credibil, capabil să prevină eficient riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.
