Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Ilan Șor pe o cauză penală investigată de Procuratura Anticorupție, măsura preventivă – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile.
Citește și: Bărbatul care și-a ucis concubina într-o căruță la Drochia – a fost condamnat
Ilan Șor este învinuit în acest dosar de comiterea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (3) și art. 181³ din Codul penal, acțiunile fiindu-i calificate ca organizator al finanțării ilegale a partidelor politice, manifestate prin finanțarea ilicită a unui partid din surse interzise de lege și art. 42 alin. (3) și (4), art. 1812 alin. (5) din Codul penal, adică, „acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, acțiuni săvârșite în calitate de organizator și instigator”.â
Prin urmare, Ilan Șor, acționând cu intenție directă și conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale și consecințele ce ar putea surveni, a întreprins un complex de acțiuni în scopul finanțării ilegale a unui partid politic de dreapta cu viziuni proeuropene și pentru fortificarea acestuia, în vederea asigurării sale a menținerii controlului asupra proceselor politice, electorale și sociale din Republica Moldova.
În acest sens, Ilan Șor prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, a identificat o fostă deputată, care a denunțat aceste fapte organului de urmărire penală, căreia i-a propus să se alăture unui proiect politic, privind constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea, asigurând-o de faptul că partidul acesteia va fi susținut și finanțat de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, iar despre acest fapt vor cunoaște doar ei.
Respectiv, pentru a o determina pe aceasta să accepte propunerea lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi i-ar fi organizat ultimei o vizită în statul Israel, unde a discutat direct cu Ilan Șor. La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru din statul Israel, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis acesteia mijloace bănești în sumă de 50 000 dolari SUA, 100 000 lei MDL și un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor.
Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Șor, ar fi identificat și instigat două persoane (care la rândul său au fost deja condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției) să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană. Scopul urmărit era participarea acestui partid la alegerile locale, pentru ca grupul din care făceau parte să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova.
Prin urmare, Ilan Șor ar fi finanțat partidul politic respectiv cu suma de 452 700 dolari de SUA, sumă în echivalent ce depășea 8 000 000 de lei.
Totodată, în Federația Rusă a fost expediată o cerere de asistență juridică internațională în materie penală, cu solicitarea de aducere la cunoștința acestuia a învinuirii formulate de Procuratura Anticorupție pe această cauză penală.
