Un comerciant de diamante fugar, Mehul Choksi, căutat în India în legătură cu un caz major de fraudă bancară, a fost capturat în Insula Dominica din Caraibe, informează DPA, citând anunţul făcut joi de mass-media, potrivit agerpres.
Choksi şi nepotul său Nirav Modi sunt acuzaţi că au colaborat cu angajaţi ai Băncii Naţionale Punjab administrate de stat pentru a obţine 2 miliarde de dolari în împrumuturi de la un consorţiu de bănci.
Citește și : Poliţiştii anti-mafie au dezmembrat o reţea ilegală de pariuri şi jocuri de noroc
Modi şi Choksi au călătorit în străinătate în ianuarie 2018 şi nu s-au mai întors de atunci.
Choksi a apărut curând în Antigua şi Barbuda, unde şi-a cumpărat cetăţenia. El a dispărut în mod misterios duminică, după care poliţia din Antigua a cerut Interpol să emită o alertă globală.
Choksi a fost ulterior arestat în Dominica vecină, a relatat reţeaua indiană News18. “El a fost arestat de poliţia din nordul (insulei) Dominica. Întrucât zona nu are aeroport, noi credem că a folosit o barcă pentru a intra ilegal în Dominica”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei din Dominica citat de News18.
Potrivit poliţiei, Choksi a fost văzut pe plaja Canefield din capitala Insulei Dominica, Roseau, aruncând documente în mare, a relatat News18.
Citește și : Tel Avivul îl cheamă la explicaţii pe ambasadorul Franţei în Israel
Poliţia de serviciu pe plajă a considerat acţiunile sale suspecte. Mai întâi, ei l-au interogat şi apoi reţinut. “Am cerut guvernului din Dominica să-l reţină pentru intrarea ilegală în ţara lor (…) şi să-l deporteze direct în India”, a declarat prim-ministrul din Antigua şi Barbuda, Gaston Browne, citat de News18.
Avocatul lui Choksi în India, Vijay Aggarwal, a spus că suspectează că clientul său nu ar fi ajuns în Dominica “voluntar” şi acest lucru trebuie investigat.
