The Financial Express

Mehul Choksi, un comerciant de diamante fugar din India, capturat în Dominica

Un comerciant de diamante fugar, Mehul Choksi, căutat în India în legătură cu un caz major de fraudă bancară, a fost capturat în Insula Dominica din Caraibe, informează DPA, citând anunţul făcut joi de mass-media, potrivit agerpres. 

Choksi şi nepotul său Nirav Modi sunt acuzaţi că au colaborat cu angajaţi ai Băncii Naţionale Punjab administrate de stat pentru a obţine 2 miliarde de dolari în împrumuturi de la un consorţiu de bănci.

Citește și : Poliţiştii anti-mafie au dezmembrat o reţea ilegală de pariuri şi jocuri de noroc

Modi şi Choksi au călătorit în străinătate în ianuarie 2018 şi nu s-au mai întors de atunci.

Choksi a apărut curând în Antigua şi Barbuda, unde şi-a cumpărat cetăţenia. El a dispărut în mod misterios duminică, după care poliţia din Antigua a cerut Interpol să emită o alertă globală.

Choksi a fost ulterior arestat în Dominica vecină, a relatat reţeaua indiană News18. “El a fost arestat de poliţia din nordul (insulei) Dominica. Întrucât zona nu are aeroport, noi credem că a folosit o barcă pentru a intra ilegal în Dominica”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei din Dominica citat de News18.

Potrivit poliţiei, Choksi a fost văzut pe plaja Canefield din capitala Insulei Dominica, Roseau, aruncând documente în mare, a relatat News18.

Citește și : Tel Avivul îl cheamă la explicaţii pe ambasadorul Franţei în Israel

Poliţia de serviciu pe plajă a considerat acţiunile sale suspecte. Mai întâi, ei l-au interogat şi apoi reţinut. “Am cerut guvernului din Dominica să-l reţină pentru intrarea ilegală în ţara lor (…) şi să-l deporteze direct în India”, a declarat prim-ministrul din Antigua şi Barbuda, Gaston Browne, citat de News18.

Avocatul lui Choksi în India, Vijay Aggarwal, a spus că suspectează că clientul său nu ar fi ajuns în Dominica “voluntar” şi acest lucru trebuie investigat.