Milioane ridicate într-un dosar de spălare de bani
Opt milioane de lei au ridicat oamenii legii în cadrul unei cauze penale privind spălarea banilor, comisă de un grup criminal organizat, prin intermediul unor întreprinderi interdependente.
Citește și: Tarife mai mici la căldură pentru chișinăuieni și bălțeni
Oamenii legii au descins cu percheziții în mai multe locații din republică, de unde au fost ridicați bani și bunuri în privința cărora există suspiciuni rezonabile că constituie venituri ilicite generate din activitate infracțională.
Suplimentar, în cadrul perchezițiilor a fost posibilă depistarea unor linii de producere clandestină a mărfurilor supuse accizelor, inclusiv timbre de acciz fără serie și număr, dar și producție care depășește substanțial volumul stocului indicat în actele de evidență contabilă.
