Conform datelor prezentate, fondurile folosite în acțiunile ilegale ar proveni din Federația Rusă, de la membrii unei grupări criminale, fiind transferate prin intermediul unor conturi de criptomonede. Banii au fost stratificați și lichefiați prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali.
Citeşte şi: Reţeaua lui Şor are planuri mari în Diaspora şi cumpără ‘observatori’ cu 500 de euro – Stiripesurse.md
În cadrul documentării, ofițerii anticorupție au reușit să identifice livrări în numerar în valoare totală de aproximativ 9 milioane lei, realizate în mod criptic netransparent.
Până la această oră, perchezițiile s-au soldat cu ridicarea a peste 800 de mii de lei, documente de evidență contabilă paralelă, dispozitive electronice de stocare a informației, precum și alte probe relevante pentru investigarea cazurilor de corupere a alegătorilor, spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice.
Totodată, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore, urmând a fi plasată în izolatorul CNA.
