Oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare, ar fi creat în Kârgâzstan o vastă rețea financiară menită să ocolescă sancțiunile internaționale impuse Rusiei, potrivit unei investigații realizate de agenția IPN.
Conform documentelor interne ale grupului „A7”, controlat de Șor, în doar șase luni, prin intermediul a 37 de companii kârgâze, au fost procesate peste 480 de miliarde de ruble – echivalentul a circa 6 miliarde de dolari. În total, într-un an, valoarea operațiunilor efectuate de grupul „A7” ar fi depășit 1,68 trilioane de ruble (aproximativ 20,75 miliarde de dolari).
Cum funcționează schema
Documentele arată că firmele din Kârgâzstan acționează ca punți operaționale și financiare între companiile rusești și piețele externe. Printr-un sistem complex de plăți prin cambii, lichiditatea în ruble este transformată în plăți valutare sau criptomonede, care sunt ulterior reintegrate în circuitul controlat de grupul „A7”.
Importatorii ruși plătesc în ruble către „A7”, iar subagenți din Kârgâzstan achită furnizorilor străini în dolari, yuani sau alte valute. Operațiunile sunt documentate formal ca tranzacții comerciale, însă în esență servesc la mascarea originii banilor și la evitarea restricțiilor impuse de sancțiuni.
Totodată, investigația arată că rublele ajunse în Kârgâzstan sunt convertite rapid în tokenuri A7A5/USDT, iar tranzacțiile cripto și over-the-counter (OTC) fac dificilă urmărirea fluxurilor financiare.
Rolul companiilor kârgâze
Printre cele mai active firme implicate se numără „A7 Kârgâzstan”, „Talas Global Merchants”, „Kush Trading Group”, „Old Vector”, „Kifiko” și „Tengricoin”.
În registrele contabile analizate de IPN, numele lui Ilan Șor apare ca beneficiar direct al mai multor companii, inclusiv în documente privind plata salariilor „directorului – Ilan Mironovici Șor”.
Potrivit datelor, cele mai mari tranzacții au fost efectuate prin:
- „Ala-Too Trade Group” – 273,3 miliarde de ruble;
- „A7-Kârgâzstan” – 110,2 miliarde de ruble;
- „Talas Global Merchants” – 75,2 miliarde de ruble.
Legătura cu Promsviazbank
Grupul „A7” este o platformă de plăți transfrontaliere creată de Promsviazbank (PSB) – o instituție financiară rusă aflată deja sub sancțiuni internaționale. Ilan Șor figurează ca director general al companiei-mamă „A7-agent”.
În iulie 2025, Uniunea Europeană a inclus platforma „A7” pe lista neagră din cauza legăturilor directe cu oligarhul fugar.
Într-o scrisoare adresată vicepreședintelui PSB, Alexandr Dorofeev, Ilan Șor raporta că, începând din toamna anului 2024, „A7” a emis cambii în valoare totală de peste 1,68 trilioane de ruble.
Această nouă dezvăluire indică faptul că Șor continuă să joace un rol activ în mecanismele financiare care sprijină economia rusă, în pofida condamnării sale și a sancțiunilor internaționale impuse atât lui, cât și rețelei sale.
