Pe faptul contrabandei cu peste 20 000 000 a fost pornită o cauză penală
Poliția anunță despre pornirea unei cauze penale pe faptul contrabandei cu peste 20.000.000 de lei aduși în țară de pasagerii a două curse aeriene.
Citește și: Mai mulți cerbi blocați în vamă. ANSA invocă nereguli la procedura de import
Pasagerii au sosit în seara zilei de luni la Chișinău din Moscova, cu două curse aeriene din Erevan și Istanbul.
La sosirea lor în Aeroportul de la Chișinău, aceștia au fost verificați de către inspectorii vamali. Respectiv, de la cei 135 de pasageri vizați au fost ridicate a câte 6 000 – 9 500 de dolari SUA. Banii erau aduși în țară în diferite valute – 1 052 414 de dolari americani, 370 de euro și 62 250 de ruble rusești. Banii au fost distribuiți în așa fel încât fiecare din ei separat să poată introduce în Moldova astfel de sume.
Totodată, au fost ridicate și telefoane mobile ale persoanelor vizate, pentru cercetarea lor în cadrul cauzei penale. Suplimentar verificărilor de la Aeroport, în cadrul dosarului au fost desfășurate zeci de percheziții inclusiv în afara Chișinăului, cumulat fiind desfășurate peste 150 de percheziții, în cadrul cărora de asemenea au fost ridicate sume de bani.
Acum, banii au fost indisponibilizați în calitate de probă în dosarul penal. Acțiunile de urmărire penală continuă, în vederea stabilirii originii și destinației banilor.
