wsj.com
Autoritățile au percheziționat joi mai multe filiale ale Deutsche Bank AG din orașul german Frankfurt, în urma unor suspiciuni de spălare de bani legate de cazul Panama Papers, relatează site-ul Bloomberg, potrivit mediafax.
Doi angajați ai băncii, în vărstă de 46 și respectiv 50 de ani, sunt considerați suspecți în caz, conform unui comunicat emis de autoritățile germane.
Citeşte şi: Poroşenko cere NATO să trimită nave de război în Marea Azov
Procurorii au transmis că peste 170 de oficiali și reprezentanți ai poliției sunt implicați în percheziții.
Reprezentanții Deutsche Bank au emis un comunicat prin care confirmă că polițiștii investighează mai multe filiale germane ale băncii și au transmis că vor coopera cu autoritățile.
„Este adevărat că poliția investighează mai multe filiale ale băncii noastre din Germania. Este legat de Panama Papers. Vom oferi un comunicat când vom avea mai multe informații. Vom coopera complet cu autoritățile”, au declarat reprezentanții Deutsche Bank pentru publicația germană Handelsblatt.
Citeşte şi: 10.000 de persoane evacuate în Koln! Geniştii au dezamorsat o bombă neexplodată
Procurorii germani investighează dacă cei doi angajați au ajutat clienții băncii să spele bani proveniți din activități ilegale, prin deschiderea unor conturi off-shore.
Autoritățile au confiscat mai multe documente în urma perchezițiilor.
Mai multe bănci, printre care Nordea Bank din Suedia și Handelsbanken din Germania, au fost amendate în urma informațiilor făcute publice în Panama Papers.