Polițiștii au făcut 25 de percheziții domiciliare la București și Ilfov privind infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.
Potrivit polițiștilor români, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăți comerciale ce activează în domeniul tranzacțiilor imobiliare, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile, ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale, cât și a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, precum și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.
Totodată, ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei românești. În total, aproximativ 200 de persoane – atât bănuite, cât și martori – vor fi conduse sau se vor prezenta la audieri.
Numele lui Michelle Nusco, un om de afaceri italian, liderul grupului Nusco, activ de mulți ani pe piața din România, a fost de asemenea invocat în anchetă, scria Mediafax.
*„Apariția numelui companiei noastre în procedurile la care face trimitere articolul nu este conformă cu realitatea, având în vedere că nu există nicio implicare a noastră în aspectele investigate, noi având doar calitatea de martor”,au transmis reprezentanții Nusco.
Numele lui Musteață a intrat în atenția autorităților din Republica Moldova. Într-un dosar instrumentat la Chișinău, omul de afaceri și compania sa de mobilă au fost acuzați de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Instanța a dispus plata unei sume consistente către bugetul de stat, însă omul de afaceri nu a primit pedeapsă cu închisoarea, întrucât unele fapte au fost considerate prescrise.
Omul de afaceri a contestat constant acuzațiile și a declarat că dosarul ar fi unul „fabricat”, susținând că este victima unor interese politice și economice. Cazul se află încă în proceduri de contestare, scrie Mediafax.
Compania North Bucharest Investments a fost fondată în anul 2011, în Republica Moldova, de omul de afaceri Vlad Musteață, iar din vara anului 2022 a intrat și pe piața din România.
