Poliţia australiană a confiscat bunuri de lux, vehicule şi proprietăţi în valoare de peste 8,5 milioane de dolari australieni (6,2 milioane dolari SUA) de la cetăţeni chinezi suspectaţi de implicare în spălare de bani, informează joi dpa, potrivit agerpres.
Într-un comunicat, Poliţia Federală Australiană (AFP) a anunţat că doi cetăţeni chinezi au călătorit în Australia în 2015 pentru a înfiinţa companii-paravan şi a transfera venituri obţinute din infracţiuni în China.
Citeşte şi: Americanii se tem că ar putea pierde un război în faţa Rusiei sau a Chinei
În urma unor cereri primite în 2016 din partea Ministerului Securităţii Publice chinez pentru asistenţă, AFP a încercat să identifice posibili cetăţeni chinezi implicaţi în spălarea de bani.
Autorităţile chineze consideră că banii au fost obţinuţi prin fraudarea unor investitori în China.
Poliţia australiană a declarat că a confiscat bunuri, vehicule, articole de lux, inclusiv bijuterii şi vinuri, în Sydney, Melbourne şi Gold Coast în statul Queensland miercuri şi joi.
Citeşte şi: Donald Tusk anunţă un summit pentru oficializarea acordului dintre UE şi Marea Britanie
Comandantul Bruce Hill, managerul naţional al AFP asupra crimei organizate, a declarat că a fost o colaborare internaţională de succes împotriva spălării de bani. Investigaţiile persoanelor implicate sunt în curs de desfăşurare.
Aceasta este a treia anchetă separată începând din octombrie vizând cetăţeni chinezi care ar fi creat companii-paravan, implicaţi în spălare de bani şi evaziune fiscală.
