Într-un raport publicat marți de organismul anti-spălare de bani al Consiliului Europei, MONEYVAL, România este sfătuită să abordeze mai multe deficiențe moderate.
Deși raportul arată că România a făcut mai mulți pași pentru a-și consolida măsurile de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile financiare țintite, MONEYVAL atrage atenția într-un raport de follow-up publicat joi că mai sunt chestiuni de rezolvat, potrivit stiripesurse.
Citește și: Siegfried Mureșan: Rusia va încerca din nou să influențeze alegerile parlamentare din R. Moldova
Astfel, organismul UE constată că România a înregistrat progrese limitate în remedierea deficiențelor tehnice de conformitate legate de aplicarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară (FATF) privind sancțiunile financiare țintite, activele virtuale și furnizorii de servicii pentru active virtuale, precum și în ceea ce privește statisticile.
Raportul subliniază că progresele realizate nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți calificativele de conformitate pentru cele patru recomandări vizate, care rămân evaluate ca „parțial conforme”.
Din cele 40 de recomandări FATF, România continuă să fie evaluată ca fiind conformă cu 7 recomandări, conformă în mare parte cu 18 recomandări și parțial conformă cu 15 recomandări.
România va rămâne sub procedura de monitorizare consolidată a MONEYVAL. Țara este așteptată să raporteze din nou cu privire la progresele generale în consolidarea măsurilor de combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și finanțării proliferării armelor de distrugere în masă în mai 2026.
