Angajații instituțiilor și companiilor care au obligații de raportare în domeniul prevenirii spălării banilor vor trebui să obțină un certificat profesional, reînnoit cel puțin o dată la trei ani. Modificările sunt prevăzute într-un proiect de lege votat în lectura a doua de Parlamentul Republicii Moldova.
Certificarea va viza persoanele responsabile de prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. În prezent, legislația prevede obligația de instruire, dar nu stabilește un mecanism de certificare profesională periodică.
Citește și: Chișinăul apără dreptul militarilor moldoveni de a purta drapelul național în Zona de Securitate
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor va organiza instruirile, va elabora materialele metodologice și va coordona platforma națională de pregătire în domeniu. Instituția va deveni astfel centrul de referință pentru formarea angajaților entităților raportoare.
Proiectul introduce și statutul de ofițer de informații financiare, care va reglementa atribuțiile, drepturile, obligațiile și garanțiile profesionale ale personalului specializat din cadrul Serviciului.
Totodată, numărul directorilor adjuncți va fi redus la unul. Potrivit autorilor proiectului, schimbarea va simplifica procesul decizional și va crește responsabilitatea managerială.
Vezi și: Destinații de vacanță care îți schimbă viața
Modificările urmăresc alinierea cadrului național la standardele europene și internaționale, inclusiv la cerințele Grupului Egmont, rețeaua internațională care reunește unități de informații financiare din peste 160 de țări.
