Departamentul american al Justiţiei a anunţat joi că a inculpat trei persoane, printre care doi foşti bancheri ai Goldman Sachs, pentru o ‘conspiraţie’ prin care au spălat miliarde de dolari deturnate din fondul public de investiţii malaezian 1MDB, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Acestea sunt primele inculpări realizate de justiţia americană în amplul dosar de corupţie care îl vizează în special pe fostul prim-ministrul malaezian Najib Razak.
Citește și : MAE rus: NATO consideră Rusia „inamic”
În conturile acestuia ar fi fost virate circa 700 milioane de dolari din fonduri strânse de 1MDB.
Najib Razak, care respinge toate acuzaţiile, a fost inculpat în septembrie, la mai puţin de patru luni după înfrângerea coaliţiei sale în alegeri.
Potrivit Departamentului Justiţiei, Tim Leissner, fost preşedinte al Goldman Sachs pentru Asia de Sud-Est, unul din bancherii inculpaţi, a pledat vinovat şi urmează să achite o amendă de 43,7 milioane de dolari.
Departamentul american al Justiţiei, care îşi întemeiază acţiunea pe legea împotriva practicilor de corupţie în străinătate (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), îi acuză pe Leissner, pe fostul coleg al acestuia, Ng Chong Hwa, şi pe finanţistul Low Taek Jho că au fost implicaţi într-o ‘conspiraţie’ al cărei scop era să deturneze fonduri ale 1MDB prin trei emisiuni de obligaţiuni în 2012 şi 2013, în sumă totală de peste 6 miliarde de dolari.
Banca Goldman Sachs a fost mandatată să organizeze aceste operaţiuni, pentru care a primit comisioane de circa 590 milioane de dolari.
Fondurile suspecte au tranzitat mai ales prin banca elveţiană BSI, ajungând în alte conturi şi ulterior pierzându-li-se urma, susţin autorităţile americane.
Pentru a-şi duce la bun sfârşit ‘conspiraţia’, cei trei au cumpărat tăcerea unor responsabili din Malaezia şi de la Abu Dhabi, cărora le-au promis şi virat sume de bani ca mită, acuză ministerul american.
Citește și : Donald Trump a transmis că va avea o întâlnire oficială cu Xi Jinping în cadrul summitului G-20
O parte din fondurile deturnate au fost plasate în achiziţia de reşedinţe de lux la New York, de opere de artă la licitaţii organizate de ‘o casă cu sediul la New York’ şi în finanţarea de filme hollywoodiene, printre care ‘Lupul de pe Wall Street’, a precizat Departamentul Justiţiei.
În iulie 2016, acesta a confiscat apartamente de lux, un avion privat şi redevenţe de pe urma ‘Lupul de pe Wall Street’, film produs de o companie având legături cu 1MDB.
