Tag - Danske Bank

Diaspora

Foşti angajaţi ai filialei din Estonia a Danske Bank, acuzaţi de spălare de bani

18/04/2023 11:30

Justiţia estoniană a formulat acuzaţii împotriva a şase persoane implicate într-un scandal de spălare de bani la Danske Bank,...

Diaspora

Statele UE se gândesc să înfiinţeze un organism european independent de combatere a spălării...

31/10/2019 18:30

Statele membre UE ar putea cere viitoarei Comisii Europene să analizeze înfiinţarea unui organism european independent, cu competenţe proprii,...

Diaspora

Fost director al Danske Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru...

25/09/2019 17:15

Fostul preşedinte al filialei estone a băncii Danske Bank, aflată în centrul unor investigaţii internaţionale într-un imens scandal de...

Diaspora

Fost premier suedez, ales preşedintele Swedbank

19/06/2019 22:26

Acţionarii grupului bancar suedez Swedbank l-au ales miercuri pe Goran Persson în funcţia de preşedinte, fostul premier suedez angajându-se...

Diaspora

Europol: Cantităţi uriaşe de bani ‘murdari’ intră în Europa în special din Rusia şi...

14/06/2019 12:45

Cantităţi uriaşe de bani "murdari" intră în Europa în special din Rusia şi China, a afirmat un înalt responsabil...

Diaspora

Acord preliminar în cadrul UE pentru a stopa spălarea banilor în sistemul bancar

19/12/2018 22:50

Guvernele Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar pentru a stopa spălarea banilor întărind supervizarea bancare prin Autoritatea...

Diaspora

Angajaţii unei bănci estoniene au fost arestaţi într-un scandal colosal cu sute de miliarde...

19/12/2018 12:34

Estonia a făcut primele arestări în unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare de bani din istoria Danske...

Diaspora

Azerbaidjanul acuzat că și-a cumpărat `prieteni` în străinătate de 2,5 mld euro. Ce instituții...

05/09/2017 17:51

Azerbaidjanul a chetuit 2,5 miliarde de euro, în perioada 2012-2014, cu scopul de a obţine susţinători în străinătate, inclusiv...

Kirilo Budanov: ‘Încheierea războiului cu Rusia înainte de iarnă este realistă’

03/06/2026 23:16

Polonia și Ucraina se luptă cu trecutul. Doar Moscova are de câștigat

03/06/2026 10:01

Zelenski anunță care e cel mai bun moment pentru discuții de pace cu Rusia

02/06/2026 22:46

ULTIMELE ȘTIRI

Diaspora

Foşti angajaţi ai filialei din Estonia a Danske Bank, acuzaţi de spălare de bani

18/04/2023 11:30

Diaspora

Statele UE se gândesc să înfiinţeze un organism european independent de combatere a spălării banilor

31/10/2019 18:30

Diaspora

Fost director al Danske Estonia, găsit mort în timp ce banca este investigată pentru spălare de bani

25/09/2019 17:15

Diaspora

Fost premier suedez, ales preşedintele Swedbank

19/06/2019 22:26

Diaspora

Europol: Cantităţi uriaşe de bani ‘murdari’ intră în Europa în special din Rusia şi China

14/06/2019 12:45

Diaspora

Acord preliminar în cadrul UE pentru a stopa spălarea banilor în sistemul bancar

19/12/2018 22:50

Diaspora

Angajaţii unei bănci estoniene au fost arestaţi într-un scandal colosal cu sute de miliarde de euro

19/12/2018 12:34

Diaspora

Azerbaidjanul acuzat că și-a cumpărat `prieteni` în străinătate de 2,5 mld euro. Ce instituții internaționale importante a penetrat

05/09/2017 17:51