Tag - MONEYVAL

Moldova a progresat în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, MONEYVAL

Republica Moldova a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, se arată în cel mai recent...

Raport MONEYVAL: Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și finanțării...

Raport MONEYVAL: Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului  Moldova și-a consolidat cadrul legal...

Experţii Consiliului Europei verifică finanțele Vaticanului

Experţi în transparenţa financiară ai Consiliului Europei au sosit miercuri la Vatican, pentru realizarea unui audit al finanţelor Sfântului...

Programul ‘paşapoartelor de aur’ din Cipru prezintă un risc de spălare de bani

Programul desfăşurat de Cipru de investiţii în schimbul obţinerii de paşapoarte este vulnerabil la activităţi de spălare a banilor,...

ULTIMELE ȘTIRI

Campanii publicitare
    sales banner