Tag - MONEYVAL

Social

Moldova a progresat în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, MONEYVAL

22/06/2025 21:14

Republica Moldova a îmbunătățit măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, se arată în cel mai recent...

Economie

Raport MONEYVAL: Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și finanțării...

11/06/2024 20:39

Raport MONEYVAL: Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului Moldova și-a consolidat cadrul legal...

Externe

Experţii Consiliului Europei verifică finanțele Vaticanului

30/09/2020 12:50

Experţi în transparenţa financiară ai Consiliului Europei au sosit miercuri la Vatican, pentru realizarea unui audit al finanţelor Sfântului...

Diaspora

Programul ‘paşapoartelor de aur’ din Cipru prezintă un risc de spălare de bani

12/02/2020 15:15

Programul desfăşurat de Cipru de investiţii în schimbul obţinerii de paşapoarte este vulnerabil la activităţi de spălare a banilor,...

Kirilo Budanov: ‘Încheierea războiului cu Rusia înainte de iarnă este realistă’

03/06/2026 23:16

Polonia și Ucraina se luptă cu trecutul. Doar Moscova are de câștigat

03/06/2026 10:01

Zelenski anunță care e cel mai bun moment pentru discuții de pace cu Rusia

02/06/2026 22:46

ULTIMELE ȘTIRI