Raport MONEYVAL: Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Moldova și-a consolidat cadrul legal și instituțional pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dar mai trebuie să remedieze o serie de deficiențe.Concluzia se regăsește în raportul Comitetului de experți al Consiliului Europei privind evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor (MONEYVAL), publicat la 11 iunie.
Documentul salută faptul că Moldova a înregistrat progrese în eliminarea majorității deficiențelor tehnice de conformitate care afectează aplicarea sancțiunilor financiare specifice legate de terorism, finanțarea terorismului, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă și finanțarea acestora, potrivit infomarket.md.
Citește și : CA obține câștig de cauză față de Cinema 1 privind insuficiența de programe locale
Cu toate acestea, MONEYVAL consideră că țara a înregistrat doar progrese limitate în ceea ce privește remedierea deficiențelor care afectează aplicarea standardelor FATF (Grupul de Acțiune Financiară Internațională) privind activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale (Recomandarea 15).
Prin urmare, recomandările 6 și 7 au fost reevaluate ca fiind „în mare parte conforme”, iar recomandarea 15 ca fiind „parțial conforme”. Potrivit sursei citate, măsurile de remediere luate de autorități de la adoptarea raportului de evaluare reciprocă în iulie 2019 și de la prima monitorizare din mai 2022 au îmbunătățit conformitatea cu șase dintre cele 12 recomandări care au fost evaluate ca fiind „parțial conforme”.
MONEYVAL remarcă faptul că țara nu a îndeplinit așteptările de a remedia majoritatea deficiențelor de conformitate tehnică în termen de 3 ani de la adoptarea raportului de evaluare reciprocă și încurajează autoritățile moldovenești să facă acest lucru până în iunie 2025.
Din cele 40 de recomandări ale FATF, Moldova are în prezent următorul rating: „conform” cu 9 recomandări; „pe deplin conform” cu 25 de recomandări; și „parțial conform” cu 6 recomandări. Niciuna dintre recomandările GAFI nu este recunoscută ca fiind neconformă. Se subliniază faptul că Moldova continuă să monitorizeze intensiv situația și se așteaptă ca în termen de un an să prezinte un raport către MONEYVAL.
Comitetul de experți pentru evaluarea combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) este un organism de supraveghere al Consiliului Europei însărcinat cu evaluarea conformității cu standardele internaționale de bază privind combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, precum și a eficacității aplicării acestora.
Citește și : Reţeaua de socializare X autorizează de acum în mod oficial conţinuturile pornografice
MONEYVAL evaluează 33 de state și face recomandări autorităților naționale cu privire la îmbunătățirile necesare în sistemele lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și de combatere a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă.
