Uniunea Europeană dorește să includă Rusia pe ”lista gri” a țărilor care au un control inadecvat împotriva spălării banilor, potrivit publicației Financial Times (FT), care citează oficiali ai Comisiei Europene.
Includerea pe listă ar afecta situația financiară a Rusiei și ar obliga băncile să aplice un control mai strict tranzacțiilor care implică persoane fizice sau entități ruse, crescând costurile de conformitate și sporind sarcinile operaționale, potrivit stiripesurse.
Citește și: Siegfried Mureșan: Rusia va încerca din nou să influențeze alegerile parlamentare din R. Moldova
Deși decizia era așteptată săptămâna aceasta, Comisia Europeană a amânat o hotărâre finală din „motive administrative sau procedurale”, potrivit FT, citat de Ziarul de Gardă.
„Există un sprijin imens pentru includerea Rusiei pe listă”, a declarat Markus Ferber, un europarlamentar german din partea Partidului Popular European.
Majoritatea membrilor Parlamentului European susțin această mișcare, deși încă nu s-a formalizat un consens. Lista gri a UE reflectă, în general, evaluările Grupului de Acțiune Financiară Internațională (Financial Action Task Force – FATF), un organism internațional de supraveghere a spălării banilor și a finanțării terorismului.
Calitatea de membru al FATF a Rusiei a fost suspendată în 2023, după invazia la scară largă a Ucrainei. Eforturile de a include Rusia pe lista gri s-au confruntat cu rezistență, deoarece țările cu legături strânse cu Moscova ar putea bloca orice acțiune formală de monitorizare sporită.
Cel mai recent proiect intern european al listei gri include țări precum Algeria, Kenya, Laos și Venezuela. Se așteaptă ca alte câteva țări, inclusiv Barbados, Emiratele Arabe Unite și Senegal – să fie scoase din listă.
Dacă proiectul va fi implementat, acest lucru ar duce la izolarea și mai accentuată a Moscovei de piețele globale și ar înăspri obligațiile de conformitate privind orice operațiuni financiare transfrontaliere rămase care implică instituții rusești.
