De asemenea, omul a fost obligat să întoarcă suma pagubei, dar și prejudiciul cauzat de acea infracțiune – valoarea totală ridicându-se la 5,4 milioane de lei.
Citeşte şi: Un moldovean s-ar afla pe lista victimelor din Gaza – Stiripesurse.md
„Acțiunea civilă formulată de BC „Banca de Economii” SA fost admisă, fiind dispusă încasarea din contul inculpatului a sumei de 2 700 000 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune. Totodată, instanța a mai dispus confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în beneficiul statului în sumă de 2 700 000 de lei”, se menționează într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.
Conform acuzatorilor de stat, cauza penală a fost disjunsă dintr-o alta, primară, în anul 2023, apoi a fost deferită justiției în luna mai 2024.
„Conform probelor prezentate în instanță, acumulate de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție, în perioada 19 – 28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 700 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe ale companiei pe care o gestiona inculpatul, astfel urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în anul 2011, în sumă de 4 400 000 de lei”, se mai menționează în comunicatul Procuraturii Anticorupție.
La ora actuală, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024. Deși a negat comiterea faptelor pe tot parcursul examinării cauzei, instanța a apreciat probatoriul administrat și i-a stabilit vinovăția.
Totuși, sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău Centru în termen de 15 zile.
Este de notat faptul că o persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată – până când se dovedește vinovăția printr-o hotărâre judecătorească definitivă.