Patronul unui lanţ de restaurante este cercetat pentru evaziune fiscală
Patronul unei rețele de restaurante din Chișinău este cercetat de oamenii legii pentru evaziune fiscală și spălare, în urma cărora bugetul statului a fost prejudiciat cu aproape 14 milioane de lei.
În cadrul anchetei, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile, unitățile de transport, dar și localurile care aparțin agentului economic.
Citeşte şi: Demisii în serie înainte de o nouă remaniere guvernamentală în Ucraina – Stiripesurse.md
Potrivit materialelor urmăririi penale, în perioada 2021- 2023, patronul rețelei de restaurante, în comun cu contabila și administratorii localurilor, a creat o schemă prin intermediul căreia a fost comisă o evaziune fiscală și spălare de bani.
Patronul unui lanţ de restaurante este cercetat pentru evaziune fiscală
Datele anchetei arată că agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. În perioada menționată, acesta ar fi prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 13 980 559 lei.
În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate acte contabile, caiete de ciornă, sume bănești, un dispozitiv electronic pentru stocarea datelor contabile care era tăinuit într-un apartament din mun. Chișinău (unde se păstra informație despre activitatea infracțională a figuranților, laptopuri și telefoane mobile).
