Potrivit Poliției, compania de construcții ar fi ascuns de la stat achitările de salarii către peste 170 de muncitori străini (dintre care doar 8 erau angajați oficial). În schimb, aceasta ar fi implementat o altă schemă de remunerare a cetățenilor străini prin intermediul unor companii nerezidente care sunt înregistrate în țări cu facilități fiscale. În același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass-media, care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale.
Citeşte şi: EXPLOZIE în Portul Constanța, la scurt timp după ce a fost găsită o dronă marină – Stiripesurse.md
În cadrul perchezițiilor cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, au fost identificate și ridicate documente de evidență contabilă (inclusiv în formă electronică), telefoane mobile, purtători electronici de informații, înscrisuri de ciornă, 187 pașapoarte a cetățenilor din Uzbekistan, precum și bani care ar proveni din infracțiunile investigate: peste 20 de mii de euro, peste 8 mii de dolari și 475 de mii de lei.
Totodată, urmare a perchezițiilor a fost reținut administratorul companiei de construcții investigate penal.