Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI au reținut un bărbat de 44 de ani din Chișinău, condamnat anterior în România pentru spargeri comise în Uniunea Europeană. Potrivit autorităților, acesta ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional format din trei moldoveni, dintre care doi își ispășesc deja pedepsele în România după ce și-au recunoscut vinovăția în 2022.
Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi folosit banii obținuți ilegal pentru a cumpăra imobile și automobile în Republica Moldova, încercând astfel să ascundă proveniența sumelor. Pentru a pierde urma banilor, membrii grupului ar fi apelat la rude și alte persoane pentru a achiziționa bunurile în numele lor. Prejudiciul cauzat de grup a fost estimat la peste 980.000 de lei (250.000 RON).
