Autorităţile vamale din Hong Kong au anunţat joi anihilarea unei prime reţele de spălare de bani în fosta colonie britanică cu criptomonede, care ar fi introdus în circuitul oficial nu mai puţin de 1,2 miliarde de dolari Hong Kong (130 milioane de euro), relatează France Presse, potrivit agerpres.
“Este pentru prima oară în Hong Kong când o reţea ce foloseşte criptomonede pentru spălarea banilor şi ascunde originea activelor infracţionale” a fost anihilată, a declarat reporterilor un înalt responsabil al poliţiei, Mark Woo Wai-kwan.
Citește și: Peste un sfert dintre bolnavii de COVID-19 au avut simptome și după șase luni de la boală
Patru persoane, inclusiv ”creierul” reţelei, au fost arestate şi 20 de milioane HKD au fost îngheţaţi.
Reţeaua a deschis mai multe conturi bancare în numele unor firme paravan către care se făceau plăţile printr-o platformă de schimb de criptomonede.
Aproximativ 60% din suma totală a tranzitat în ultimele 15 luni prin conturi cu sediul în Singapore. Reţeaua folosea criptomoneda tether.
Criptomonedele precum bitcoin şi altele sunt criticate cu regularitate de autorităţile de reglementare pentru uz ilegal din cauza anonimatului pe care îl oferă, precum şi a uşurinţei de utilizare.
Citește și: Laurent Simons, copilul geniu care vrea să-i facă pe oameni nemuritori
Dar autorităţile obţin din ce în ce mai multe rezultate în depistarea acestor operaţiuni ilegale.
Poliţia din Londra a anunţat marţi cea mai mare confiscare de criptomonede în Marea Britanie, în valoare de peste 210 milioane de euro, depăşind recordul anterior stabilit cu câteva săptămâni mai înainte.
