Un cetățean străin, deferit justiției pentru contrabandă

Un cetățean străin, deferit justiției pentru contrabandă

Un cetățean străin va fi judecat în Republica Moldova fiind învinuit de contrabandă, informează Procuratura Anticorupție.

Citește și: COVID-19! Spitalul „Toma Ciorbă” – la limita capacităților

Procurorii anunță că au finalizat urmărirea penală și au remis  în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a unui cetățean străin, în comiterea infracțiunilor de contrabandă.

Urmărirea penală pe acest caz a fost pornită în luna martie 2023, de către organul de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

S-a constatat că, inculpatul, într-o perioadă de timp nedeterminată, dar nu mai târziu de 22 ianuarie 2023, aflându-se în afara teritoriului Republicii Moldova, urmărind scopul obținerii unor beneficii financiare pe teritoriul Ucrainei, urmare a convertirii hrivnelor la un preț mai avantajos decât cel de procurare de pe teritoriul Republicii Turcia, a decis introducerea acestor mijloace financiare pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara scoatere prin contrabandă.

În acest scop, în perioada în perioada 22 ianuarie 2023-04 martie 2023, respectivul a introdus în Republica Moldova din Republica Turcia, mijloace financiare în sumă de 84.386.000,00 UAH, care ulterior au fost scoase prin contrabandă și introduse pe teritoriul Ucrainei. Totodată, la 06 mai 2023, în circumstanțe identice, acesta urma să scoată prin contrabandă hrivne ucrainești în proporții deosebit de mari, dar din motive independente de voința sa, fapta infracțională nu a fot realizată, fiind reținut de către angajații CNA.

Mijloacelor băneşti în valoare de 16.595.000,00 hrivne, depistate şi ridicate în cadrul percheziţiei, cu suportul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, au fost puse sub sechestru în vederea confiscării speciale.

Cauza a fost expediată instanței pentru soluţionare potrivit cerinţelor prevăzute de art.508 – 509 din Codul de procedură penală, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, or persoana a recunoscut integral vina în comiterea faptelor incriminate.