Sechestre de aproape 8 miliarde de lei în cauza Frauda bancară
Procurorii au aplicat sechestre în valoare de aproximativ 7,9 miliarde de lei (411 milioane de euro) în dosarul „Frauda bancară”, ceea ce constituie aproximativ 59% din prejudiciul total cauzat, transmite jurnal.md.
Citește și: Opinie: Tarifele la gaz trebuiau să scadă încă din toamna anului trecut
Declarația a fost făcută de șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, în cadrul evenimentului public „Miliardul furat al Republicii Moldova: povestea furtului și urmărirea activelor în întreaga lume”, organizat de UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) și GlobE Network.
Valoarea sechestrelor aplicate pe teritoriul Republicii Moldova în cauzele penale trimise în instanță depășește 1,4 miliarde de lei (74 de milioane de euro). Valoarea sechestrelor aplicate asupra activelor din străinătate este de aproximativ 1,59 miliarde de lei (83 de milioane de euro).
Evenimentul „Miliardul furat al Republicii Moldova: povestea furtului și urmărirea activelor în întreaga lume”, cu traduceri în 5 limbi, a avut loc în format online și a adunat sute de participanți din cadrul procuraturilor și organelor de forță din întreaga lume.
În perioada 2012-2014, trei bănci moldovenești au acordat împrumuturi de 2,9 miliarde de dolari SUA către părți afiliate ale proprietarilor băncilor. Banii proveniți din aceste împrumuturi au fost apoi redirecționați prin conturi în două bănci din Letonia, unde au fost repartizați în mai multe jurisdicții, inclusiv unele care s-au întors în Moldova.
Aproximativ 12% din PIB-ul țării a fost cheltuit pentru salvarea celor trei bănci aflate în centrul fraudei, pentru a preveni colapsul sistemului bancar al țării.
