Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un proiect de lege care presupune acest lucru a fost votat în prima lectură de 62 de deputați.
Citește și: Moțiunea lui Bolea a generat hohote de râs în Parlament
Adoptarea proiectului de lege va oferi condiții pentru aderarea cât mai rapidă a Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro. Proiectul de lege are drept scop alinierea legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului la legislația Uniunii Europene.
Prevederile proiectului de lege vizează remedierea unor deficiențe existente în legislația în domeniu. Printre acestea figurează obligațiile insuficiente de divulgare a beneficiarilor efectivi pentru fiducii și construcții juridice similare, dispozițiile privind registrele conturilor, protecția insuficientă a avertizorilor, precum și accesul la registrul beneficiarilor efectivi ai persoanelor juridice.
În acest context, autorii propun completarea Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali cu obligativitatea prezentării informației cu privire la datele persoanei fizice rezidente responsabile pentru furnizarea și actualizarea informațiilor cu privire la datele din Registrul de stat al unităților de drept, inclusiv a datelor cu privire la beneficiarul efectiv. Urmează a fi înființat un Registru al fiduciilor și construcțiilor juridice similare, care va fi gestionat de Serviciul Fiscal de Stat, ceea ce va spori transparența informațiilor privind beneficiarii reali ai entităților.
Totodată, se propune modificarea Codului contravențional în vederea sancționării pentru neprezentarea datelor actualizate despre beneficiarul efectiv, precum și pentru prezentarea unor date neveridice, incomplete sau eronate în contextul înregistrării persoanelor juridice și a fiduciilor.
Respectiv, amenda aplicată persoanelor fizice sau persoanelor cu funcție de răspundere va oscila între 15 000 și 40 000 de lei, iar persoanele juridice vor risca amendă de până la 75 000 de lei.
