Tag - spălarea banilor

Știrile zilei

Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor va fi aliniat la standardele...

28/06/2026 18:34

Cadrul instituțional de funcționare a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) va fi aliniat la standardele europene prin...

Știrile zilei

Moldova pregătește un program nou pentru prevenirea spălării banilor

16/03/2026 13:59

Autoritățile intenționează să consolideze sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel încât...

Știrile zilei

Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat

15/11/2024 12:21

Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un...

Diaspora

Acord preliminar în cadrul UE pentru a stopa spălarea banilor în sistemul bancar

19/12/2018 22:50

Guvernele Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar pentru a stopa spălarea banilor întărind supervizarea bancare prin Autoritatea...

De ce sunt proteste în Ucraina după demiterea lui Fedorov

21/07/2026 23:31

Bilanț alarmant ONU: Numărul civililor uciși și răniți în războiul din Ucraina a crescut cu 37% în prima jumătate a anului ...

21/07/2026 20:11

Unul dintre cele mai grave atacuri ale Rusiei în Marea Neagră declanșează un protest diplomatic

21/07/2026 12:30

ULTIMELE ȘTIRI

Știrile zilei