Tag - spălarea banilor

Știrile zilei

Moldova pregătește un program nou pentru prevenirea spălării banilor

16/03/2026 13:59

Autoritățile intenționează să consolideze sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel încât...

Știrile zilei

Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat

15/11/2024 12:21

Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat la rigorile standardelor internaționale în domeniu. Un...

Diaspora

Acord preliminar în cadrul UE pentru a stopa spălarea banilor în sistemul bancar

19/12/2018 22:50

Guvernele Uniunii Europene au ajuns la un acord preliminar pentru a stopa spălarea banilor întărind supervizarea bancare prin Autoritatea...

Kirilo Budanov: ‘Încheierea războiului cu Rusia înainte de iarnă este realistă’

03/06/2026 23:16

Polonia și Ucraina se luptă cu trecutul. Doar Moscova are de câștigat

03/06/2026 10:01

Zelenski anunță care e cel mai bun moment pentru discuții de pace cu Rusia

02/06/2026 22:46

ULTIMELE ȘTIRI

Știrile zilei

Moldova pregătește un program nou pentru prevenirea spălării banilor

16/03/2026 13:59

Știrile zilei

Cadrul normativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului va fi adaptat

15/11/2024 12:21

Diaspora

Acord preliminar în cadrul UE pentru a stopa spălarea banilor în sistemul bancar

19/12/2018 22:50