Emiratele Arabe Unite şi Gibraltarul au fost scoase de pe ‘lista gri’ a ţărilor supravegheate pentru criminalitate financiară

Publicat:

Emiratele Arabe Unite şi Gibraltarul au fost scoase de pe ‘lista gri’ a ţărilor supravegheate pentru criminalitate financiară

Grupul de acţiune financiară în domeniul spălării de bani (FATF) a anunţat vineri că a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Gibraltarul de pe “lista gri” a ţărilor şi teritoriilor care necesită un control sporit, transmite Reuters.

De asemenea, Barbados şi Uganda au mai fost scoase de pe lista ţărilor supravegheate pentru criminalitate financiară la nivel mondial, potrivit stiripesurse.ro.


Citește și : George Simion nu-i rămâne dator lui Recean: ‘Vrem o singură ţară!’

Gibraltarul, teritoriu britanic situat la capătul sudic al Peninsulei Iberice, găzduieşte multe companii de jocuri de noroc online şi firme cripto, în timp ce în Emiratele Arabe Unite se află Dubai, un hub major de servicii financiare din Orientul Mijlociu, unde sunt sediilor multor bănci globale.

Chiar dacă s-a aflat pe lista gri, Emiratele Arabe Unite au continuat să atragă miliardari şi este o destinaţie din ce în ce mai populară pentru firmele cripto şi pentru ruşi, în contextul războiului din Ucraina.

În 2023, EAU au depăşit Belgia, devenind cel mai important centru de comercializare a diamantelor brute.

Citeşte şi: Moscova acuză British Council de spionaj pentru Ucraina

Cu toate acestea, oficialii europeni au altă părere. Emiratele Arabe Unite sunt pe lista UE a ţărilor cu risc ridicat în cazul spălării banilor şi a finanţării terorismului, alături de alte ţări, ca Africa de Sud, Coreea de Nord şi Afganistan.

URMĂREȘTE-NE PE:

CITESTE SI

Noi norme UE pentru a preveni comportamentul periculos la volan în străinătate

Noi norme UE pentru a preveni comportamentul periculos la volan în străinătate Parlamentul European a convenit asupra mai multor măsuri de a preveni comportamentul periculos...

Autoritățile vor să reducă cu 7% mortalitatea prin cancer

Autoritățile vor să reducă cu 7% mortalitatea prin cancer Reducerea incidenței mai multor tipuri de cancer cu 10%, precum și a mortalității prin această...

În dosarul pentru trădare de patrie, diplomatul vizat, Vasile Mircos – ar fi comunicat cu GRU (SURSE)

În dosarul pentru trădare de patrie, diplomatul vizat, Vasile Mircos - ar fi comunicat cu GRU (SURSE) „Actualmente, acestea nu au rezultat în rețineri...

Parlamentul European a votat modificările care forțează Austria să accepte România total în Schengen

Parlamentul European a votat modificările care forțează Austria să accepte România total în Schengen Eurodeputatul PMP Eugen Tomac anunță că în Parlamentul European a fost...

ȘTIRIPESURSE.RO

Loading RSS Feed

ULTIMELE ȘTIRI

Campanii publicitare
    sales banner

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.