Încă un val de percheziții în contextul finanțării unei organizații criminale
Oamenii legii anunță despre desfășurarea unui nou val de percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale, de această dată, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții.
Citește și: Incendiu puternic într-un bloc din Chişinău! 36 de oameni au fost evacuaţi în grabă
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile factorilor de decizie ai companiei de construcții au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și mijloace bănești în valută națională și străină în sumă de 4 593 121 de lei, 69 000 de dolari, 98 500 de euro, 24 000 de roni și 106 000 de lire. Totodată s-a efectuat o percheziție repetată la un schimb valutar care a fost vizat în acțiunile din 7 martie și 3 iunie curent, care are este complice la procesul de finanțare ilegală unde a fost depistat un curier care a încercat să fugă și a fost imobilizat.
Precizăm că, majoritatea mijloacelor financiare au fost ridicate de la schimbul valutar, implicat anterior în fapte de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.
Potrivit materialelor acumulate, prejudiciul adus Bugetului public național în sumă de 109 milioane de lei a fost cauzat ca urmare a eschivării de la calculul și plata TVA aferentă importului de servicii, eschivării de la calculul și plata TVA aferentă bugetului și diminuării TVA aferentă bugetului, circumstanţe stabilite în cadrul controlului fiscal efectuat prin metoda verificării totale pentru perioada de activitate 2014-2021.
Oamenii legii precizează că figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării.
