Mii de euro și dolari introduși ilegal în țară. CNA și SIS – percheziții într-un dosar de spălare a banilor
Citește și Moldova e lider la exportul de prune în Europa
Potrivit CNA, perchezițiile au avut loc la cinci persoane din nordul țării. În urma măsurilor de investigație s-a constatat că, în perioada august – decembrie 2023, suspecții au racolat peste 90 de persoane care, contra unui comision, au furnizat datele lor bancare pentru a efectua transferuri și a ascunde originea sumelor de bani oferite de grupul criminal organizat. În total, prin intermediul acestei scheme, în Republica Moldova au fost introduse 197,86 mii de euro și peste 19,82 mii de dolari.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de stocarea informației, inclusiv mijloace financiare.
