Autoritățile intenționează să consolideze sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, astfel încât instituțiile statului să depisteze mai rapid tranzacțiile suspecte, să investigheze mai eficient infracțiunile și să recupereze bunurile provenite din activități ilegale.
Citește și: Motorina trece de 27 de lei per litru. ANRE dictează noi prețuri la carburanți
Potrivit Moldova1, noul Program național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă pentru perioada anilor 2026 – 2030 se află la etapa consultărilor publice și a fost dezbătut luni, 16 martie, în Parlament, pe platforma Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică.
Utilizarea extinsă a numerarului în economie, raportări limitate de tranzacții suspecte în anumite sectoare și rezultate modeste în investigarea autonomă a infracțiunilor de spălare a banilor sau în confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni s-au numărat printre principalele probleme semnalate.
Pentru a le contracara, Programul pentru perioada 2026 – 2030 pune accentul, printre altele, pe eficiența sistemului și pe rezultate concrete, nu doar pe existența cadrului legal.
Programul prevede și consolidarea mecanismelor de recuperare a activelor provenite din infracțiuni, prin identificarea, sechestrarea și confiscarea bunurilor și urmărește îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile naționale și partenerii internaționali pentru schimbul de informații și aplicarea rapidă a măsurilor restrictive prevăzute de regimul global de sancțiuni.
De asemenea, documentul implică mai multe instituții, printre care Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor și autoritățile de supraveghere financiară.
Programul național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026 – 2030 urmează să fie înregistrat în Parlament și examinat de deputați.
