Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii spălarea banilor printr-un „centru de apel,” cu un rulaj lunar de aproximativ 2.000.000 de dolari SUA.
Citește și: Toate punctele de trecere a frontierei activează în regim normal
Reținerile au urmat perchezițiilor desfășurate joi și anunțate public de către autorități. Astfel, urmare a perchezițiilor de joi, oamenii legii au reținut șapte operatori telefonici și la calculator, pretinși specialiști în tehnologii informaționale care convingeau persoanele „să investească” în cumpărarea bunurilor inexistente, în tranzacționarea valutei, inclusiv criptomonedei și alte posibilități inventate de investire.
În acest scop, operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele-și făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu investitorii.
De asemenea, grupul de operatori primea indicații de la organizatorii ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați bani proveniți din diverse activități ilegale, din Moldova și de peste hotare. Este vorba despre escrocherii, contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri. Potrivit informației preliminare de oamenii legii, persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori ar activa în domeniul tehnologiei informaționale, construcțiilor de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de mașini. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare.
Astfel, urmare a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare de birou, precum și 35 de telefoane mobile, care sunt acum cercetate pentru deconspirarea amănuntelor schemei infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.
Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani și sunt din stânga Nistrului și Sudul țării, inclusiv cetățeni străini. Primul din ei a fost în vizorul oamenilor legii persoana cu rol de lider al operatorilor, cu vârsta de 34 de ani, care a fost reținut și el.
