La anchetă participă șapte instituții polițienești.
Biroului Procurorului Public European (EPPO) a percheziționat 40 de locuințe din România și Franța în cadrul unei anchete în curs privind o fraudă de 30 de milioane de euro, implicând deopotrivă fonduri UE și naționale, scrie POLITICO, potrivit RADOR.
„Miza o constituie o presupusă schemă infracțională prin care se oferă scrisori de garanție false câștigătorilor de proiecte finanțate cu fonduri UE, care pretind că ar asigura proiectele în eventualitatea unor daune potențiale”, a afirmat EPPO într-un comunicat.
Percheziții au avut loc la Roquebrune-Cap-Martin, un loc în care se adună bogații pe Riviera franceză, și în orașele [posibil „județele” – n.trad.] românești București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt. La anchetă – încă în curs – participă șapte instituții polițienești.
Conform EPPO, în perioada 2020-2023 „mai multe bănci fictive sau entități financiare dubioase” au emis scrisori de garanție pentru proiecte care beneficiau de fonduri UE, fără a deține banii necesari pentru a acoperi daunele asigurate. Anchetatorii îi acuză pe suspecți că au încasat „sume mari de bani” în schimbul scrisorilor. Nu este clar cine sunt suspecții, dar EPPO a precizat că e foarte probabil ca ei să fi folosit banii în interes propriu.
Citeşte şi: Guvernul britanic doreşte să interzică evacuările nejustificate ale chiriaşilor – Black News
Schema implica o entitate cu sediul în Insulele Comore care a emis scrisori de garanție către autoritățile române. Instituții financiare similare din Cehia, Letonia și Spania au emis și ele scrisori de garanție pentru a fi utilizate în România, fără a fi avut dreptul de a face acest lucru și fără a deține fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate, conform EPPO.
Înființat în iunie 2021 și având sediul la Luxembourg, EPPO are puterea de a investiga și trimite în instanță infracțiuni implicând bugetul UE, inclusiv cazuri transfrontaliere de fraudă și corupție. Conform raportului anual pe 2022, EPPO investighează activ 1.117 cazuri, cu pagube totalizând 14,1 miliarde de euro.
