Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari: Sunt implicați tatăl și fiul, tranzacții suspecte de milioane de lei.

Publicat:

Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari: Sunt implicați tatăl și fiul, tranzacții suspecte de milioane de lei.

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului și cei de urmărire penală ai INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat  percheziții într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari, săvârșită de un grup de persoane.

Citește și Ambasadorul SUA la Chișinău: Nu avem indicii că Rusia ar amenința militar R. Moldova


uspectul, un bărbat de 64 de ani, împreună cu fiul său de 34 de ani,  urmărind scopul utilizării bunurilor care ar constitui venituri ilicite, au întreprins acțiuni în vederea deghizării originii mijloacelor bănești în sumă de circa 25 000 000 de lei și respectiv legalizarea acestora  prin investirea lor în unele bunuri imobile.

 În speță, la începutul anului 2023, suspectul a procurat de la fiul său,  în baza contractului de vânzare-cumpărare un bun imobil, casă de locuit individuală, amplasată în mun. Chișinău la un preț de 25 000 000 de lei. Totodată conform clauzelor contractuale banii au fost transmiși în numerar până la semnarea acestuia.

Pentru probarea provenienței licite a mijloacelor bănești, în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare au prezentat notarului, care a autentificat tranzacția, un set de acte, potrivit cărora a declarat valori valutare care certificau proveniența legală a banilor.

 Ca urmare acțiunilor de urmărire penală efectuate s-a stabilit că, actele prezentate la notar și care au stat la baza justificării provenienței mijloacelor bănești nu au fost eliberate și înregistrate de organele competente.

Schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari: Sunt implicați tatăl și fiul, tranzacții suspecte de milioane de lei.

 Ca urmare a perchezițiilor în unitățile de transport și la domiciliul suspecților au fost depistate actele ce ar atesta proveniența  mijloacelor bănești și care nu corespund unor situații de fapt, mijloace bănești în sumă de 33 100 euro și înscrisuri de ciornă. 

 Acțiunile de documentare s-au desfășurat ca urmare a cooperării cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. 

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.

URMĂREȘTE-NE PE:

CITESTE SI

Comisia Europeană a declanșat o nouă procedură de infringement la adresa României

Comisia Europeană a declanșat o nouă procedură de infringement la adresa României Comisia Europeană a decis, miercuri, să demareze o procedură de infringement prin trimiterea...

Zeci de persoane au beneficiat de implant cohlear gratuit în 2023

Zeci de persoane au beneficiat de implant cohlear gratuit în 2023 36 persoane au beneficiat gratuit în 2023 de implant cohlear, anunță Compania națională pentru...

Ce șanse are Iohannis la șefia NATO. Expert de la Oxford: „De fapt, alta e miza cea mare pentru România” EXCLUSIV

Ce șanse are Iohannis la șefia NATO. Expert de la Oxford: „De fapt, alta e miza cea mare pentru România” EXCLUSIV Politologul Corneliu Bjola, profesor...

Moștenitorii vor alege la care notar să se adreseze. A fost exclusă competența teritorială exclusivă a notarilor 

Moștenitorii vor alege la care notar să se adreseze. A fost exclusă competența teritorială exclusivă a notarilor Moștenitorul va alege la care notar să se...

ȘTIRIPESURSE.RO

Loading RSS Feed

ULTIMELE ȘTIRI

Campanii publicitare
    sales banner

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.