Tag - frauda

Externe

Noi norme privind combaterea fraudei în domeniul plăţilor transfrontaliere din UE au intrat în...

Noi norme privind combaterea fraudei în domeniul plăţilor transfrontaliere din UE au intrat în vigoare la 1 ianuarie Începând cu...
Externe

Directorul agenţiei spaţiale ruse, arestat la Moscova şi acuzat de fraudă majoră

Directorul agenţiei spaţiale ruse, arestat la Moscova şi acuzat de fraudă majoră Evgheni Fomichev, şeful unei companii care produce sisteme...
Social

8 cazuri de fraudă documentară au fost depistate la trecerea frontierei de stat

8 cazuri de fraudă documentară au fost depistate la trecerea frontierei de stat. Angajații Poliției de Frontieră au înregistrat...
Externe

Un cardinal de la Vatican, condamnat închisoare pentru infracţiuni financiare

Un cardinal de la Vatican, condamnat închisoare pentru infracţiuni financiare Cardinalul Angelo Becciu a fost condamnat la cinci ani și...
Social

Doi suspecţi sunt trimiși pe banca acuzaților în dosarul de fraudă cu produse petroliere

Doi suspecţi sunt trimiși pe banca acuzaților în dosarul de fraudă cu produse petroliere Doi figuranți ai cauzei penale „Frauda...
Social

Un bărbat acuzat de spălare de bani a fost reținut de CNA

Un bărbat acuzat de spălare de bani a fost reținut de CNA Un bărbat dat în urmărire a fost reținut...
Război in Ucraina

Miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, plasat în detenţie pentru fraudă

Un tribunal din Kiev a dispus ca miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, un fost apropiat al preşedintelui Volodimir Zelenski, să...
Justiţie

Ilegalităţi şi suspiciuni de fraudă la Procuratura Generală

Ilegalităţi şi suspiciuni de fraudă la Procuratura Generală Curtea de Conturi a depistat o serie de riscuri de ilegalităţi la...
Externe

Opozantul rus Navalnîi, condamnat la încă 19 ani de închisoare pentru extremism

Justiţia rusă l-a condamnat vineri pe opozantul Alexei Navalnîi, aflat deja după gratii, la încă 19 ani de închisoare...
Economie

BNM, despre fraudă: Au fost puse la dispoziție documente relevante

Banca Națională a Moldovei susține că a manifestat deschidere, cooperare și transparență față de toate instituțiile statului care au...
Diaspora

Operaţiune la nivel european soldată cu arestarea a 43 de membri ai mafiei calabreze...

O operaţiune organizată la nivel european a condus la arestarea a 43 de membri ai organizaţiei 'Ndrangheta, temuta mafie...
Diaspora

Doi cetăţeni ucraineni care furau date ale cardurilor bancare, arestaţi la Budapesta

Doi cetăţeni ucraineni au fost arestaţi la Budapesta sub suspiciunea că au furat peste 10 milioane de forinţi (26.500...
Externe

Fraudă fiscală COLOSALĂ în Franţa! Cinci bănci importante sunt luate ‘la puricat’

Cinci instituţii bancare franceze din regiunea pariziană erau vizate marţi de percheziţii, pe fondul unor suspiciuni de fraudă fiscală...
Diaspora

Justiţia europeană confiscă 170.000 de euro de la o europarlamentară în cadrul unei anchete...

Justiţia europeană a anunţat luni că a confiscat peste 170.000 de euro în bunuri aparţinând unei europarlamentare italiene a...
Știrile zilei

Elon Musk, nevinovat la finalul procesului de fraudă intentat de acționarii Tesla

Elon Musk a fost găsit nevinovat privind acuzațiile de fraudă care i s-au adus după ce a trimis un...
Diaspora

Poliţia italiană a confiscat o capodoperă de Rubens în urma unei anchete pentru fraudă

Poliţia italiană a declarat vineri că a confiscat o pictură a maestrului flamand Peter Paul Rubens, expusă în cadrul...
Știrile zilei

Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat pe mogulul media Jimmy Lai la 69...

Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat sâmbătă pe mogulul media Jimmy Lai la cinci ani și nouă luni...
Știrile zilei

Un presupus agent rus, inculpat în Statele Unite de fraudă şi spălare de bani

Un presupus agent rus, acuzat de implicare în tentative de interferenţă în alegerile americane din 2020, a fost inculpat...
Știrile zilei

Vicepreşedinta Argentinei, condamnată la şase ani de închisoare într-un proces pentru fraudă şi corupţie

Vicepreşedinta Argentinei, Cristina Kirchner, a fost condamnată marţi la şase ani de închisoare, de care o protejează, însă, imunitatea...
Sinteze

Netanyahu obţine câştig de cauză în procesul de defăimare împotriva fostului premier israelian Ehud...

Premierul israelian desemnat Benjamin Netanyahu a obţinut luni câştig de cauză în procesul împotriva fostului şef de Guvern israelian...
Știrile zilei

Fondatoarea companiei Theranos, considerată cândva noul ‘Steve Jobs’, condamnată la 11 ani de închisoare...

Elizabeth Theranos, fondatoarea companiei Theranos, considerată cândva o tânără prodigioasă şi comparată adesea cu Steve Jobs, a fost condamnată...
Diaspora

Fraudă cu indemnizaţii în timpul pandemiei de COVID-19: o amplă reţea internaţională a fost...

Unsprezece persoane au fost inculpate pentru participare la o "vastă reţea internaţională de spălare de bani", ce viza în...
Diaspora

Olaf Scholz dă explicaţii în faţa parlamentarilor din Hamburg

Cancelarul german Olaf Scholz urmează să depună mărturie în faţa parlamentarilor din Hamburg, vineri, în legătură cu rolul său...
Știrile zilei

Elon Musk acuză Twitter de fraudă

Elon Musk acuză Twitter de fraudă, susținând că platforma de socializare l-a indus în eroare cu privire la aspectele...
Externe

Statul italian a recuperat peste 400 milioane de euro din ajutorul fraudat în pandemie

O operaţiune de poliţie împotriva unei reţele de fraudare a ajutoarelor de stat pentru firmele în dificultate din cauza...
Diaspora

Un fost ‘bancher al anului’ din Elveția, condamnat la închisoare într-un proces de fraudă

Judecătorii elvețieni l-au găsit miercuri vinovat de fraudă pe fostul director general al Raiffeisen Elveția, Pierin Vincenz, condamnându-l la...
Diaspora

Ministrul Trezoreriei, Lord Agnew, demisionează din cauza gestionării ‘îngrozitoare’ a guvernului britanic a fraudei...

Un ministru conservator din UK și-a dat demisia din rolul său din Cabinet și Trezorerie din cauza gestionării „lamentabile”...
Știrile zilei

Firmele care au câştigat contractele de combatere a coronavirusului în Africa de Sud au...

Furnizorii guvernamentali de servicii din Africa de Sud au fraudat milioane de dolari în legătură cu epidemia de coronavirus,...
Știrile zilei

China acordă vedetelor sale un interval de 10 zile pentru a-şi plăti impozitele

China a acordat celebrităţilor şi starurilor sale de pe internet un interval de 10 zile pentru a-şi completa documentele...
Externe

‘Nivel ridicat’ de FRAUDĂ în programul de împrumuturi de urgenţă pentru IMM-uri în Marea...

Oficiul naţional de audit al Regatului Unit a subliniat vineri "nivelul ridicat" de fraudă în cadrul unui program de...
1234...6Pagina 3 din 6

ULTIMELE ȘTIRI

Externe

Noi norme privind combaterea fraudei în domeniul plăţilor transfrontaliere din UE au intrat în vigoare la 1 ianuarie

Externe

Directorul agenţiei spaţiale ruse, arestat la Moscova şi acuzat de fraudă majoră

Social

8 cazuri de fraudă documentară au fost depistate la trecerea frontierei de stat

Externe

Un cardinal de la Vatican, condamnat închisoare pentru infracţiuni financiare

Social

Doi suspecţi sunt trimiși pe banca acuzaților în dosarul de fraudă cu produse petroliere

Social

Un bărbat acuzat de spălare de bani a fost reținut de CNA

Război in Ucraina

Miliardarul ucrainean Igor Kolomoiski, plasat în detenţie pentru fraudă

Justiţie

Ilegalităţi şi suspiciuni de fraudă la Procuratura Generală

Externe

Opozantul rus Navalnîi, condamnat la încă 19 ani de închisoare pentru extremism

Economie

BNM, despre fraudă: Au fost puse la dispoziție documente relevante

Diaspora

Operaţiune la nivel european soldată cu arestarea a 43 de membri ai mafiei calabreze ‘Ndrangheta

Diaspora

Doi cetăţeni ucraineni care furau date ale cardurilor bancare, arestaţi la Budapesta

Externe

Fraudă fiscală COLOSALĂ în Franţa! Cinci bănci importante sunt luate ‘la puricat’

Diaspora

Justiţia europeană confiscă 170.000 de euro de la o europarlamentară în cadrul unei anchete de fraudă

Știrile zilei

Elon Musk, nevinovat la finalul procesului de fraudă intentat de acționarii Tesla

Diaspora

Poliţia italiană a confiscat o capodoperă de Rubens în urma unei anchete pentru fraudă

Știrile zilei

Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat pe mogulul media Jimmy Lai la 69 de luni de închisoare pentru fraudă

Știrile zilei

Un presupus agent rus, inculpat în Statele Unite de fraudă şi spălare de bani

Știrile zilei

Vicepreşedinta Argentinei, condamnată la şase ani de închisoare într-un proces pentru fraudă şi corupţie

Sinteze

Netanyahu obţine câştig de cauză în procesul de defăimare împotriva fostului premier israelian Ehud Olmert

Știrile zilei

Fondatoarea companiei Theranos, considerată cândva noul ‘Steve Jobs’, condamnată la 11 ani de închisoare pentru fraudă

Diaspora

Fraudă cu indemnizaţii în timpul pandemiei de COVID-19: o amplă reţea internaţională a fost destructurată în Franţa

Diaspora

Olaf Scholz dă explicaţii în faţa parlamentarilor din Hamburg

Știrile zilei

Elon Musk acuză Twitter de fraudă

Externe

Statul italian a recuperat peste 400 milioane de euro din ajutorul fraudat în pandemie

Diaspora

Un fost ‘bancher al anului’ din Elveția, condamnat la închisoare într-un proces de fraudă

Diaspora

Ministrul Trezoreriei, Lord Agnew, demisionează din cauza gestionării ‘îngrozitoare’ a guvernului britanic a fraudei împrumuturilor Covid

Știrile zilei

Firmele care au câştigat contractele de combatere a coronavirusului în Africa de Sud au fraudat milioane de dolari

Știrile zilei

China acordă vedetelor sale un interval de 10 zile pentru a-şi plăti impozitele

Externe

‘Nivel ridicat’ de FRAUDĂ în programul de împrumuturi de urgenţă pentru IMM-uri în Marea Britanie

Campanii publicitare
    sales banner